Мошенничество турфирмы. Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Мошенничество турфирм

Мошенничество турфирмы.  Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Вопрос: 15 декабря 2013 года я приобрела тур на Кубу за 168 тыс. руб. с вылетом 03.01.14. 2 января мне сообщили, что мой тур не состоится т. к. Туроператор (Тэзтур) продал больше авиабилетов чем было посадочных мест и предложил вернуть деньги или перенести тур на другое число.

Я решила перенести тур на 6 февраля, но в турфирме сказали, что я должна еще раз проплатить перелет в размере 120 тыс. руб, но деньги мне вернут в течении 10 дней. Я проплатила, но деньги в назначенный срок туроператор (Тэзтур) не вернул, а турфирма приняла решение отказать мне в туре и вернуть мне все уплаченные мной деньги в течении 3-х недель.

Ответ Юриста: Что касается фактов мошенничества — то необходимо составлять заявление в полицию, прокуратуру, роспотребнадзор и в УБЭП.

Чтоб возвратить средства — следует составить и навести по почте либо вручить претензию, установив в ней срок добровольческого выполнения, и в случае молчания либо отказа — подавать в суд.

Но я бы на вашем месте так бы не кипятился по поводу мошенничества. Если вот вам на претензию не ответят — то тогда да, можно подавать заявление в органы.в случае ,если будет нужно юридическая поддержка, вопросы- обращайтесь.Добрый день.Вы сможете обратиться к нашим адвокатам.

Юлия, Вам можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки, возбуждении уголовного дела и вербовании к ответственности виноватых лиц за совершенное в отношении Вас грех. Квалифицировать грех и уличать виноватых задачка правоохранительных органов.

Сразу можно обратиться с письменной претензией к управлению Туроператора с требованиями о возмещении причиненных Вам убытков, компенсации морального вреда.

_____________________________

Подскажите, что делать дальше?

Вопрос: Турфирма Гранд Инвест присвоила крупную сумму денег за путевки на отдых, и закрыла свою фирму. На звонки не отвечают. Нас таких 60 человек. Писали заявление в полицию, прошло 14 дней, а нам отвечают ждите.

Почему их не берут под стражу за мошенничество Подскажите что делать дальше? Ответ Юриста: На проверку всегда уходит не меньше месяца. Все же обжаловать деяния либо бездействия милиции можно в прокуратуре либо суде методом подачи Жалобы (ст.

123 — 125 УПК РФ).

_____________________________

Директора турфирмы,если будут факты,подтверждающие умысел?

Вопрос: Возможно ли добиться возбуждения уголовного дела по статье мошенничество в отношении ген.директора турфирмы,если будут факты,подтверждающие умысел?Т.е. человек изначально не предпринимал никаких действий по запросу брони и т.д.Скрывается,в фирме появляется 2 раза в неделю(он единственный её сотрудник).По телефону обещает вернуть деньги сегодня-завтра.

Потерпевших 3 человека(ранее между собой не знакомы).В моём случае есть свидетель переговоров и передачи денег по договоруТурфирма с обанкротившимися туроператорами никак не связана. Ответ Юриста: Если будут факты, то можно, но трудно (ст. 14 УПК РФ). Собирайте других и пишите заявление в полицию. Если Потерпевших будет много, то можно достигнуть возбуждения дела.

_____________________________

Это ведь самое настоящее мошенничество?

Вопрос: Турфирма не предоставила договор выписала только приходный кассовый ордер, от тура хотим отказаться, так как забронировали не то, что планировали мы, деньги возвращать не хотят.что сделать? Это ведь самое настоящее мошенничество? Куда можно обратиться? Ответ Юриста: Должны возвратить за вычетом фактич.

издержекпишите претензию турфирме в 2-ух экземплярах, один для себя с отметкой о получении-это для начала. Если откажутся возвратить средства, то исключительно в суд. Если будет необходимость-обращайтесь.Добрый день, не Альфа ли ваше тур.

агенство? Глядеть необходимо что у вас на руках и исходя из этого решать может быть ли досудебное разрешение спора ( в претензионном порядке) или придется обращаться в суд. Последнее тур.

агенствам не прибыльно, потому что вы защищены ФЗ «О ЗПП», который накладывает штраф в пользу потребителя при несоблюдении торговцем(исполнителем) требований потребителя в досудебном порядке. Будет нужна помощь, пишите. вам!

_____________________________

Вопрос: обяжут ли эту женщину по суду (в ходе разбирательства УД) выплачивать пострадавшим деньги?

Вопрос: В августе купили путевку в турфирме, которая, по-сути, состояла из одной женщины. Тур не состоялся, деньги не были возвращены. После многочисленных обращений (пострадавших много) в полицию было возбуждено уголовное дело по ч.3 159 статьи (мошенничество). Вопрос: обяжут ли эту женщину по суду (в ходе разбирательства УД) выплачивать пострадавшим деньги?

Ответ юриста по теме вопроса: — мошенничество турфирм

Обяжут в согласовании с штатскими исками потерпевших, поданными в рамках разбирательства уголовного дела.Да, если Вы подадите штатский иск в процессе расследования дела.

_____________________________

Как подать заявление по факту мошенничества и куда?

Вопрос: Добрый день! мы турфирма, подали документы на визу другой турфирме, гендиректор которой нам не выдал ни одной бумаги, и ни денег ни документов спустя 2 месяца мы тоже не увидели. как подать заявление по факту мошенничества и куда? Ответ Юриста: Добрый день, Ира!Вы каким порядком подали документы?

_____________________________

Подпадает ли данная линная ситуация под статью мошейничество и что нам надо делать в такой ситуации?

Вопрос: Турфирма взяла деньги 130000р, но не выполнила своих обязательств — не проплатила туроператору бронь за тур, визы. Договор и платежные документы имеются.

Подпадает ли данная линная ситуация под статью мошейничество и что нам надо делать в такой ситуации? С уважением, игорь борисович Ответ Юриста: Под мошенничество не подпадает. Штатские правоотношения это.

Предъявляете письменную претензию турфирме с требованием возвратить средства и выплатить неустойку. В случае, если в течение 14 дней Вам не ответят — в суд.

_____________________________

Источник: http://allkartu.ru/moshennichestvo/moshennichestvo-turfirm.html

Как воронежцев обманули на путёвках в Турцию на 130 тысяч

Мошенничество турфирмы.  Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Жительница Воронежа Татьяна Масьянова лишилась и отдыха, и кругленькой суммы денег

В редакцию «МОЁ!» обратилась 34-летняя мама двоих детей Татьяна МАСЬЯНОВА. Два года они всей семьёй копили на отпуск, и в итоге частный турагент, пообещав им варианты по очень привлекательной цене, оставила их и без путёвок, и без денег. При этом полиция почему-то не считает, что в этой истории есть основания для возбуждения уголовного дела.

В конце марта Татьяна через подругу познакомилась с индивидуальным предпринимателем Мариной Леонидовной, которая работает турагентом. Та предложила ей две отказные путёвки в Турцию на конец июня и начало июля. По её словам, их забронировала какая-то компания, но затем отказалась.

Поэтому две путёвки на два лица каждая на 10 дней в пятизвёздочном отеле Cesars Temple De Luxe Hotel в Белеке от туроператора «Пегас» на двоих Марина Леонидовна предлагала всего за 110 тысяч рублей, обещая перебронировать тур. Татьяне решила согласиться, поверив рекомендации подруги.

В итоге со всеми доплатами получилось 130 тысяч рублей, которые Татьяна отдала Марине Леонидовне наличными, взамен получив от неё чек к приходно-кассовому ордеру. От оформления договора турагент под разными предлогами уклонялась, а в итоге совсем перестала выходить на связь.

26 июня Татьяна подала заявление в отдел полиции №6 по месту жительства. Но говорит, что сотрудничество с правоохранительными органами её разочаровало – с ней никто не связывался, а 5 июля ей пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В постановлении говорится, что в возбуждении дела по статье 159 ч.1 («Мошенничество») отказано по причине «отсутствия события преступления». То есть вся ситуация как бы преступлением и не является.

При этом позже через систему «Правосудие» (базу судебных дел) Татьяна выяснила, что Марина Леонидовна подобным же образом оставила без отдыха многих людей, которые подавали на неё в суд. Так от неё в прошлом году пострадали восемь семей из Новой Усмани, а в этом году – группа ещё из 13 человек.

Татьяна не понимает, почему полиция до сих пор бездействует. Подробности этой истории читайте в цифровой версии нашей газеты «МОЁ! Плюс». А вот на что эксперты советуют обращать внимание туристам:

“Письменный договор обязателен”

Наталья БОНДАРЧУК, директор турагентства АВС «Пилот +»:

— При покупке тура туристы обязательно должны заключать с турагентством письменный договор, если под разными предлогами агентство уклоняется от этого – насторожитесь;

— Когда вы оплатили тур, агентство должно выдать вам платёжный документ. По закону это может быть либо кассовый чек, либо бланк строгой отчётности. Все другие виды квитанций, чеков являются недействительными;

— Турагент обязательно должен сказать вам номер вашей заявки – по ней на сайте туроператора вы можете узнать состояние вашего тура, забронирован ли он, оплачен ли…

— Также в Воронеже работают представительства большинства крупных туроператоров России. При необходимости, вы можете обратиться за консультацией к ним.

— Любое турагентство является или юридическим лицом, или ИП. Поэтому его деятельность можно проверить на сайте nalog.ru. Если выяснится, что налоги контрагент не платит и деятельность его приостановлена, связываться с ним, разумеется, не стоит.

— Перебронирование отказных путёвок – это тоже очень нелёгкая задача. Чаще всего туроператоры разрешают агентствам менять максимум три символа в фамилии или паспортных данных туристов.

Перебронировать туры они разрешают редко и в том случае, если путёвки очень дорогие. В основном, агентствам приходится аннулировать тур и далее продавать его заново.

Поэтому в случае с недорогой Турцией предложение перебронировать отказные путёвки тоже выглядит подозрительно.

“Не нужно ссылаться в претензии на статьи закона”

Руководитель МООЗП «Лига потребителей» Александра ТИЩЕНКО:

— В данном случае Татьяна имеет право обратиться в суд на основании законов «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в РФ».

Тут два основания: во-первых, с ней не был заключен письменный договор, во-вторых, услуга была не оказана в срок.

В первую очередь, потребитель должен направить продавцу претензию – или лично передать турагенту (чтобы он расписался в получении на втором экземпляре), или отправить заказным письмом с уведомлением.

Важный момент, претензию нужно направить в 20-дневный срок после неоказания услуги, в данном случае, после окончания несостоявшегося тура. В противном случае, в суде придётся просить восстановить этот срок.

Многие потребители ссылаются в претензиях на разные статьи закона, и зачастую сами себя подводят, если статьи указаны неправильно. Лучше этого не делать, а просто описать всю ситуацию и потребовать вернуть деньги. Если в 10-дневный срок продавец не исполнил требования, можно писать заявление в суд.

Суд взыщет с ответчика не только убытки, но и неустойку, моральный вред, а также штраф в пользу государства.

«На бездействие полиции обязательно надо жаловаться»

Адвокат Евгений ЕРМИЛОВ:

— Дела о мошенничестве специфические – здесь нужно доказать, что у виновного (в вашем случае – у турагента) изначально был злой умысел, взять деньги и не предоставлять путёвки. Тут нужно собирать доказательства, в общем, полиция не любит возбуждать уголовные дела по статье «Мошенничество».

Однако в данном случае я, как юрист, считаю, что основания для возбуждения уголовного дела есть. Ваша героиня абсолютно правильно сделала, что пожаловалась в прокуратуру. Однако, чтобы жалоба возымела эффект, нужно знать несколько нюансов. Во-первых, её надо направлять одновременно в прокуратуру и в ГУВД.

В вторых, в ней нужно указать конкретно, какие действия могла бы предпринять полиция, но не сделала этого. В данном случае она могла бы:

— Истребовать данные из налоговой инспекции об ИП этой Марины Леонидовны, изъять у неё бухгалтерскую документацию на предмет её соответствия закону (кстати, в интернет-базах по предпринимателям её ИП значится, по этим данным оно зарегистрировано в 2014 году и работает как туристическое агентство –Ё!)

— Истребовать данные о том, где прописана Марина Леонидовна, и наведаться к ней (а не только сходить по адресу, который дала Татьяна);

— Запросить у туроператора «Пегас» письменный ответ, что туристы такие-то не покупали через них путёвки;

— Допросить саму Татьяну на предмет различных подробностей дела, не указанных в заявлении;

Также Татьяна может обратиться в суд в рамках закона «О защите прав потребителей», но я считаю, что её нужно добиваться возбуждения уголовного дела. Тогда турагент скорее пойдёт на контакт. Что касается суда, да, она может отсудить и всю сумму, и ущерб, и неустойки.

Только по факту окажется, что имущества у этой Марины Леонидовны нет и платить ей нечем. А полицейские в этом случае не станут возбуждать уголовное дело, аргументируя это тем, что мол, пострадавшая уже разбиралась с турагентом в рамках гражданско-правовых отношений.

Источник: https://moe-online.ru/news/pomozhem-razobratsya/1017904

Заявление из полиции интернет преступлений

Мошенничество турфирмы.  Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Евгений Сажин Срок давности за мошенничество является периодом, на протяжении которого для ответчика могут быть назначены такие действия, как лишение свободы или необходимость уплаты штрафов. Этот срок составляет 3 года. После этого суд может вынести приговор в случае, если ответчик не скажет при судебном процессе об истечении срока давности. Это зафиксировано в ст.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Сразу несколько подозреваемых в мошенничестве через интернет задержали в Иркутске

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Образец заявления в полицию о мошенничестве в интернете
  • Стадии рассмотрения уголовного дела
  • Заявление в полицию – образец, как написать через интернет
  • Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру
  • Как подать заявление в полицию и добиться возбуждения уголовного дела
  • Заявление из полиции интернет преступлений

Образец заявления в полицию о мошенничестве в интернете

Каждый неправомерный поступок, совершенный по отношению к отдельной личности или их формальному объединению в виде официального зарегистрированного юридического лица , подлежит возмездию соразмерному проступку, которое необходимо выполнять посредством органов правопорядка и правосудия, дабы законность была соблюдена, а допустимые меры воздействия не были превышены.

Итак, куда писать и подавать заявление по факту мошенничества , читайте далее.

Куда обращаться? Для того, чтобы справедливость взяла верх, любому пострадавшему от мошенников следует обратиться с заявлением в соответствующее органы, которые в зависимости от ситуации полномочны выполнить следующие действия:.

Исходя из направления деятельности, принимая решение о написании заявления по обстоятельствам, приведшим к утрате денег или имущества в результате обмана или собственной доверчивости, пострадавшему следует помнить следующее:.

Образец того, как составить, написать заявление в полицию о мошенничестве, а также о том, как его подать, читайте далее.

Как только обманутый индивид понял, что его ввели в заблуждение и данные взаймы деньги или предоставленная собственность пропали безвозвратно, следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции, сотрудники которого вне зависимости от территориальной принадлежности должны принимать заявления от пострадавших граждан.

Если потерпевший проживает на подведомственной отделу территории, то розыскные действия и сбор доказательств предстоит выполнить им, в противном случае все документы, включая протокол, заявление и любые дополнительные материалы будут переданы в полномочное отделение полиции. Для того, чтобы заявление было принято следует соблюсти некоторые формальные признаки, проще всего этого достичь, вызвав наряд полиции, чтобы сотрудники составили протокол об инциденте и под их диктовку заполнить бланк или написать все с чистого листа.

Если такой возможности нет, тогда придет запомнить несколько несложных правил:. У нас вы можете скачать пример заявления в полицию о мошенничестве.

Подать заявление можно непосредственно обратившись в дежурную часть, либо вызвав сотрудников полиции на место происшествия, что особенно актуально, если требуется его осмотр и опрос очевидцев для подтверждения факта преступных действий в отношении заявителя.

Не исключена возможность направления заявления почтовым отправлением и путем непосредственного обращения к участковому. Двоякая функция прокуратуры, которая относится и к правоохранительным и к судебным инстанциям, позволяет гражданам писать заявления о случаях утраты денег или имущества, минуя обращение в полицию, напрямую в соответствующее подразделение.

Однако в большинстве случаев заявление в прокуратуру пишется, когда необходимо провести проверку деятельности организации или в отношении частного лица, действия которых носят мошеннический характер, но факт наличия состава преступления не установлен и не зафиксирован.

Структура написания заявления аналогична описанной для случая обращения в полицию и для гарантированного принятия к рассмотрению должна соответствовать следующим правилам:.

Пример-образец заявления в прокуратуру по факту мошенничества можно скачать здесь.

Подача заявления осуществляется путем непосредственной передачи ответственному лицу в соответствующем подразделении прокуратуры или отправлением его по почте.

Обращаться в органы правосудия имеет смысл тогда, когда заявитель может доказать факт обманных манипуляций в своем отношении, которые стали причиной утраты средств, прав или имущества и указать конкретного злоумышленника, документально обосновав его вину и наличие умысла в совершенном поступке. Прежде чем обращаться в суд необходимо попытаться урегулировать спор самостоятельно, написав претензию виновному лицу и передав её из рук в руки и получив на втором экземпляре отметку о получении, альтернативой может являться почтовое отправление заказным письмом с обратным уведомлением.

Аналогично заявлению в прокуратуру обращение в органы правосудия носит обезличенный характер и требует указания только наименования адресата, без указания конкретного лица.

Указание полных контактных данных заявителя или его официального представителя адвоката является необходимым для обеспечения обратной связи.

Описательная часть искового обращения помимо информации, которая описывает преступление, совершенное в отношении пострадавшего, должна включать историю и последствия взаимодействий со злоумышленником и правоохранительными органами, подтвержденные официальными документами.

У нас вы можете скачать образец заявления в суд по факту мошенничества.

Подача заявления в суд осуществляется непосредственно вместе со всеми приложениями, включающими в себя документальные подтверждения фактов, указанных в иске в виде текстовых, аудио, видео и фотоматериалов, а также иных улик и доказательств.

Учитывая массу тонкостей, связанных с судебным делопроизводством, для обращения с исковым заявлением следует обратиться к профессиональным юристам, которые помогут грамотно его составить с учетом специфики конкретного случая мошенничества.

Добрый день! Подскажите куда и кому переводили за шубу? Я тоже перевела деньги за шубу, и меня везде заблокировали! Как мне вернуть деньги? У меня есть все копии переводов денег, возрощать не кто не собирается, требуют ещё денег якобы что бы вернуть эти нужно ещё перевести. Олег Радомирович. Доброго проведения суток! Заказал телефон нокиа в интернет магазине Mobilihe Москва т. Меня обманули и на звонки не отвечают! Этот же отправитель т. Вы вернули свои деньги. Такая же ситуация. Заказала Самсунг за р.

Источник: https://martinforaz.com/grazhdanskoe-pravo/zayavlenie-iz-politsii-internet-prestupleniy.php

Отказ в возбуждении уголовного дела, мошенничество 159 ст

Мошенничество турфирмы.  Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Защищаем права бизнеса и граждан в гражданском и арбитражном суде.

В ответ на сообщение о преступлении полиция отказывает в возбуждении уголовного дела – формулировка гражданско-правовой спор. Подавляющее большинство обращений в правоохранительные органы по факту незаконного завладения бизнесом или объектом недвижимости заканчивается этой фразой. Бывший владелец актива оказывается в тупиковой ситуации из которой очень сложно найти выход. Если обманутый собственник уверен, что он лишился имущества в результате противоправного деяния и у него отсутствовала воля на совершение сделки – в таком случае еще не все потеряно и остаётся единственный шанс – пытаться вернуть утраченное право собственности в судебном порядке. В первую очередь у всех, кто сталкивается с отказом возбуждать уголовное дело, возникает желание его оспорить, но прежде чем это делать, стоит глубже разобраться в вопросе наличия признаков состава преступления. Ответив на этот вопрос, вы не только выиграете время, но и сразу верно определите способ защиты нарушенного права

Нечистоплотные дельцы прекрасно знают особенности законодательства и ловко этим пользуются, стараясь избежать возможного уголовного преследования.

Основным определяющим признаком, позволяющим полицейским отказывать в возбуждении уголовных дел является наличие заключенного между участниками спора договора, определяющего встречные обязательства сторон, например, одна сторона обязуется передать имущество, а другая сторона принять его и оплатить.

Сутью конфликта здесь будет являться нарушение одной из сторон принятого на себя обязательства. Для возбуждения уголовного дела необходимо установить и доказать, что умысел на мошенничество возник ещё до момента заключения сделки, а также отсутствовали намерения исполнять договорные обязательства.

Такое, пожалуй, возможно только в случае добровольного признания подозреваемого и если такового не последовало, то по заявлению потерпевшего выносится отказной материал и никаких следственных действий не проводится, соответственно ни о каком возврате имущества больше речь ни идет.

Остается попытка рассмотреть имущественный спор в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. В исковое заявление необходимо включить требование оспорить какое-либо условие договора или признать весь договор недействительным.

Необходимо сформировать исчерпывающую доказательную базу, подтверждающую вашу позицию и обстоятельства. Какими мы бы умными злоумышленники не были, все равно невозможно сделать все «шито-крыто».

Грамотный юрист всегда найдет зацепку и сможет доказать суду, что сделка являлась фиктивной и имущество выбыло из владения истца помимо его воли.

Случается, что в рамках арбитражных споров удавалось получить неопровержимые доказательства вины подозреваемых и добиться не только восстановления права собственности, но и возбудить уголовное дело и добиться наказания виновных. В нашей практики был такой случай. В некой фирме в составе участников присутствовали три учредителя, все близкие родственники.

Генеральный директор в состав участников не входил, но составлял коалицию с одним из участников. В активе указанной организации числился крупный торговый комплекс, приносящий немалый доход. Доподлинно не известно, что явилось причиной конфликта, но однажды двое участников (муж и жена) узнали, что больше не являются совладельцами выгодного бизнеса.

Прекрасно помня о том, что ни на каких общих собрания они не присутствовали, протоколов не подписывали, супруги двинулись в сторону отделения полиции, где соответственно написали заявление по факту рейдерского захвата фирмы.

Полицейскими была провидена доследственная проверка, опрошены все фигуранты и свидетели и, как водится, состава преступления не обнаружили и в возбуждении уголовного дела отказали. Бывших совладельцев подобный вердикт никак не устроил, и они обратились с соответствующим иском в арбитражный суд.

При помощи судебного запроса получили в налоговом органе протоколы общего собрания, провели экспертизы, обнаружились другие нестыковки и несоответствия, все полученные доказательства предъявили суду и суд признал недействительными протоколы общего собрания на том основании, что подписи двух учредителей оказались поддельными, далее суд отменил решение общего собрания, и своим решением соответствующую запись в государственном реестре юридических лиц признал недействительной, а права участников восстановил. Этого обманутым владельцам оказалось мало, воспользовавшись тем, что в суд в своем решении указал, что в протоколах поддельные подписи, супруги снова обратились в правоохранительные органы и последние были вынуждены возбудить уголовное дело. А дальше как в кино. Директор и другой участник уже ранее под протокол давали показания, что все участники были на собрании и ставили подписи, т.е. на враках их уже поймали и они отпирается не стали, а далее суд как принято учел чистосердечное признание, но реальных сроков избежать не удалось. Таким образом правосудие восторжествовало. Подобные междусобойчики далеко не редкость среди совладельцев бизнеса или имущества от которых правоохранительные органы стараются держатся в стороне. С целью урегулирования подобных конфликтов создан Антикризисный центр Защита, объединивший юристов, детективов и частную охранную организацию. Такое объединение квалифицированных специалистов позволяет оказывать необходимые услуги на должном уровне, урегулировать самые сложные конфликты и споры.

Источник: https://zakon.ru/Blogs/otkaz_v_vozbuzhdenii_ugolovnogo_dela_moshennichestvo_159_st/80579

Возбуждение уголовного дела: пособие для «чайников»

Мошенничество турфирмы.  Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Любому расследованию – будь то дело о хищении миллиарда долларов или о простой карманной краже – предшествует этап, называемый стадией возбуждения уголовного дела. На первый взгляд, здесь нет ничего сложного: чтобы возбудили уголовное дело, достаточно сообщить «куда следует», а уж «компетентные органы» сами разберутся.

Но глубоко заблуждается тот, кто так считает – действительность далека от идеала. Причем реального представления о ней не получишь, сколько бы ни прочитал детективов или даже специальной литературы.

Визит к Минотавру

Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а автору с большим трудом удается представить себе человека, радостно спешащего на прием к прокурору или на допрос к следователю. Да и профессиональные сутяжники – это явление, пока не характерное для нашей страны.

Остальные всеми правдами и неправдами стараются по возможности избегать общения с отечественной правоохранительной системой. Но, с одной стороны, это иногда просто невозможно, о чем прекрасно знают предприниматели, которых постоянно посещают незваные гости из ОБЭП и ему подобных подразделений.

А при осуществлении, например, охранно-детективной деятельности или внешнеторговых сделок постоянный контакт с правоохранительными органами подразумевается изначально.

С другой стороны, сплошь и рядом возникают ситуации, когда человеку самому приходится обращаться в правоохранительные органы за помощью и защитой.

Но гражданин, выстрадавший заявление и принесший его в ближайшее отделение милиции, не застрахован от неожиданностей.

Прежде всего будет удивлен тот, кто наивно полагает, что в милиции его с распростертыми объятиями встретят идеальные сотрудники образца советского телесериала «Следствие ведут знатоки».

Не в меньшей мере заблуждаются и те, кто надеется увидеть там «Робокопа» или, например, слегка нетрезвых суперменов из бесконечных сериалов про «Ментов».

Нет, уважаемые, в «дежурке» вы увидите обычных людей, для которых вы сами, как и принесенное вами заявление, – это дополнительная работа, от выполнения или невыполнения которой размер зарплаты не зависит.

А потому бурной радости приход очередного заявителя обычно не вызывает.

Дальнейшие же события развиваются по сценарию, зависящему от порядочности и исполнительности сотрудника, к которому вы обращаетесь, а также от организации работы в данном конкретном подразделении.

«Это неправильно, – возможно, подумает читатель, которого Бог миловал от общения с нашими правоохранителями. – Не должно быть так, чтобы в каждом отделении к гражданам относились одинаково неприветливо. Ведь правоохранительные органы не частная лавочка, а существующая на средства налогоплательщиков государственная структура».

И хотя такое мнение вполне обоснованно, проблема приема обращений от граждан сотрудниками правоохранительных органов все же имеет место.

Причем ситуация настолько серьезна, что, несмотря на регулярно проводимые проверки и наказания нарушителей, факты «отфутболивания» заявителей или непринятия должных мер по обращениям граждан и организаций остаются обычным и широко распространенным явлением.

Общение с людьми, обращения которых в компетентные органы были проигнорированы адресатом, показывает, что многие из них убеждены в несовершенстве закона, регламентирующего процедуру разбирательства по обращениям граждан.

Но они заблуждаются – процедура прохождения обращения гражданина в любой правоохранительный орган и принятия по нему решения регламентированы законом довольно четко (имеется в виду заявление о преступлении и ином правонарушении).

Однако так уж повелось, что для любого чиновника, к числу которых относятся и сотрудники правоохранительных органов, на первом месте не закон, а инструкция, приказ.

Понимая эту российскую (и не только) специфику, руководители ряда правоохранительных органов в последнее время провели важную работу – издали соответствующие инструкции, регламентирующие каждый шаг чиновника, к которому с соответствующим заявлением обратился гражданин.

Ниже мы проанализируем некоторые из положений упомянутых инст­рукций и, поскольку читателям на практике может понадобиться более подробная информация, перечислим документы такого рода. Это:

  • приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»;

Источник: http://www.delo-press.ru/articles.php?n=6371

Вы что, нас мошенниками считаете?

Мошенничество турфирмы.  Возможно добиться возбуждения уголовного дела?

Первоуральская турфирма «Абсолют тур» брала у клиентов деньги, но путевки не бронировала. Без отдыха и денег остались девять семей 

В почти безнадежной ситуации оказались клиенты компании «Абсолют тур», которой руководит Антонина Логинова. Люди уверены, что стали жертвами мошенничества.

Они решили рассказать свои истории, чтобы другие первоуральцы не покупали туры в этой компании. Сейчас собирают инициативную группу — ищут других пострадавших.

Сама Антонина Логинова общается с бывшими клиентами и уверяет, что всем деньги выплатит. Но когда — не говорит. 

Жалобы в полицию не помогают. Там отказываются возбуждать уголовные дела — в действиях директора турфирмы не находят умысла и состава преступления. 

Люди, которые оплатили отдых, но не получили его

https://www.youtube.com/watch?v=cFYT7W9DFqA

В редакции быстро закончились места — люди пришли,  чтобы рассказать свои истории. Все они — бывшие клиенты турагентства «Абсолют тур». Хотят, чтобы там путевки больше никто не покупал.

 Только за сутки удалось найти 9 семей — тех, у кого взяли деньги, но турпутевку так и не предоставили.

Сейчас люди хотят резонанса — чтобы нашлись и другие пострадавшие, что позволит общими усилиями наконец-то добиться возбуждения уголовного дела. 

Путевки приобретали у директора Антонины Логиновой или у менеджера Елены Вдовиной. Обычно клиенты их хорошо знали — либо уже покупали у них туры, либо следовали рекомендации друзей или родственников. 

История первая. Марина Шилоносова 

Марина работает медсестрой — она копила на отпуск больше года. В соцсетях по подсказке сестры нашла менеджера турфирмы «Абсолют тур» — Елену Вдовину. У нее в мае забронировала тур на двоих в Турцию на сентябрь. Отдала 90 000 рублей. Выплатила сразу половину суммы, еще половину — в августе. 

Марина Шилоносова в центре

За три дня до вылета, когда Марина приехала получать билеты в офис компании, ей сказали — тур отменен из-за «перенаселенности отеля». 

— Директор, Антонина Логинова, сказала, что мы можем перенести вылет и взять другой тур. Но у меня все было жестко рассчитано по времени, и мы написали претензию на возврат денег — Логинова спокойно ее подписала.

Деньги она должна была вернуть в течение 5-ти рабочих дней. Через 10 дней она вернула мне 10 000 рублей. 11 октября я написала заявление в полицию. 21 октября мне было отказано в возбуждении уголовного дела — нет состава преступления.

 В полиции мне рекомендовали обратиться в суд с гражданским иском. 

27 сентября Марина подписалась в Инстаграм на аккаунт отеля, в который должна была полететь, и спросила про бронь на ее фамилии. Из отеля прислали официальный ответ, что никто не бронировал места для супругов Шилоносовых. 

— И они (в турфирме — ред.) нам в глаза смотрят и говорят: «Вы что, нас мошенниками считаете? Как так?», — добавляет муж Марины. 

 История вторая. Маргарита Лаврова 

Маргарита должна была улететь во Вьетнам на прошлой неделе — 3 ноября. Потратила на путевку накопления — 140 000 тысяч. И еще взяла взаймы — чтобы что-то тратить во Вьетнаме. 

Маргарита говорит, что ни разу в жизни в отпуске по турпутевке не была. Тур купить решила случайно, после того, как приобрела кровать в салоне, где менеджером работает мать Антонины Логиновой.

Та намекнула, что у дочки есть турагенство — и она все сделает, что называется, в лучшем виде. Кровать везли долго, и Маргарита стала сомневаться — может, и с туром все будет так же сложно.

Но менеджер ее успокоила. 

2 ноября выяснилось, что Маргарита никуда не летит — ни ваучеров, ни билетов на самолет ей так и не выдали. 

— Мне сказали,что в связи с погодными условиями и недобором рейса тур отменен. И нам предложили тур на 26 000 дешевле, но 9 ноября. Мы согласились. А потом решили вернуть деньги, написали претензию. 

Маргарите вернули 15 000. Женщина написала заявление в полицию. Проверка по ее делу еще ведется. 

История третья. Ирина Чуракова 

Ирина знакома с Еленой Вдовиной много лет — с тех пор, когда та работала еще в другом турагентстве. Пользовалась услугами, была довольна.

На октябрь Ирина забронировала тур в Тунис на четверых и очень удивилась, когда пришла к менеджеру в другое место — в офис «Абсолют тур». Там познакомилась с Антониной Логиновой, заключила договор с ООО «Комфорт».

Стоил тур почти 180 000 рублей. Часть суммы перевела Елене, часть отдала Антонине. 

Ирина Чуракова — слева 

Вечером, накануне отлета, клиентка узнала, что никуда не летит. 

— Антонина сказала, что туроператор «Санмар» не проплатил отель. Но она разберется. И еще два дня я ей почему-то верила — и даже заплатила 7 000 рублей, чтобы перебронировать тур на Вьетнам. Когда мозг пришел в себя, я стала общаться со знакомыми в сфере туризма, те сказали, что такого не могло быть. Я написала претензию, Логинова должна была вернуть деньги в течение двух дней. 

 Я пошла к адвокату — и она сказала, что у нее уже есть подобное обращение. Потом — в полицию. После этого она отдала мне 40 000 рублей. Пока ответа из полиции не получила, мое дело еще рассматривается. 

История четвертая. Мария Мохова 

Мария знала владелицу турагентства — и раньше покупала путевки в рассрочку. В июле этого года покупала путевку на шестерых — в Турцию. Турагентству «Абсолют-тур» отдала 190 000 рублей. И за три дня до вылета узнала, что с бронированием тура проблемы. 

Мария Мохова — справа 

— Она мне ответила — произошел сбой в проведении моего второго платежа, и туроператор аннулировал тур. И она пообещала меня за ее счет отправить в другое место. И вот я провела день в офисе — до вечера. Она кормила меня «завтраками». Я написала претензию, она ее подписала и обещала вернуть всю сумму до начала сентября. Она выплатила 6 000 рублей — сказала, это все, что есть.

История пятая. Александр Пряничников 

Отец четверых детей еще в 2018 году купил для семьи путевку в Турцию. Оформил рассрочку, отдал 137 000 рублей. 6 октября должен был получить билеты.

Но четыре дня слушал отговорки, и поэтому 10 октября написал заявление в полицию. Там вынесли отказной материал в возбуждении уголовного дела: у женщины не было умысла, отсутствует состав преступления.

Мужчина написал заявление в прокуратуру — там тоже ответили отказом. 

Александр Пряничников

— Я обратился в суд. И мое дело провели как дело о защите прав потребителей. В суде озвучивали, что есть еще процессы по ее турфирме. Я суд выиграл, мне присудили 400 000 рублей. Она мне возвращала копейки — по 500, по 1000 рублей в месяц. В итоге с февраля 2019 года получилось порядка 20 000 рублей. 

При этом люди добавляют — какое-то время турагентство «Абсолют тур» работало нормально. И даже в этом году были клиенты, которым удалось без последствий купить путевки и улететь за границу.

— Мы с Антониной летали много лет. И в Испанию, и в Париж, все было хорошо! Я знаю ее семью знаю, наверное, лет 20. Муж вырос с моим мужем в одной деревне. У меня и мысли не возникало, что я могу попасть в такую ситуацию, — добавляет Светлана Кузнецова. 

Светлана Кузнецова — слева 

В августе прошлого года Кузнецова отдала 120 тысяч за новогоднюю путевку во Вьетнам для сына и снохи. Забронировала и оплатила еще в августе. В итоге 2 января пара так и осталась в Первоуральске. Пришлось покупать туры в другой компании. За год Светлана получила назад только 5 000 рублей. Она единственная из инициативной группы не писала заявления в полицию. 

Семья Чернавиных осталась без путевки в Грецию. Дочь-студентка все лето и весну работала, чтобы порадовать маму и заработать на путевку. Мама с дочерью должны были улететь 22 августа, но 21-ого в офисе познакомились с другими недовольными клиентами «Абсолют тур».

— Нам сказали, что счета заблокированы. 2 сентября мне выплатили 2 100 рублей. Мы подали гражданский иск в суд — и нам присудили 95 000 рублей. 

В итоге 8 клиентов «Абсолют тур» подали заявление в полицию, 6 получили отказные материалы в возбуждении уголовного дела. Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам инициативной группы, более миллиона рублей. 

Я ничего не буду объяснять, пишите претензию

Люди решают поехать в офис турагентства и поговорить с хозяйкой на месте. 

Мебельный салон «Дом уюта», который принадлежит той же бизнесвумен, что и турагентство, почти пуст — рабочие вывозят мебель. Самой Антонины нет.

Есть ее мама, сотрудница мебельного салона  — женщина почти не показывает беспокойства, но и не говорит ничего толком.

Параллельно другая сотрудница мебельного салона закатывает истерику — бегает и кричит, что она никакого отношения к турфирме не имеет, укутывая голову в капюшон толстовки. 

Через несколько минут появляется Антонина Логинова. Заходить в зал, где собрались недовольные клиенты, не хочет, стоит у «черного входа». Требует прекратить съемку, а претензию написать в письменном виде. 

— Давайте начнем с того, если вы хотите получить информацию — пишите претензию в письменном виде. Я дам информацию только туристам. 

— Давайте — там целая толпа. 

— Антонина, скажи им, кто я, я не при чем, — продолжает бегать вокруг сотрудница мебельного салона.

Антонина Логинова

Антонина Логинова проходит в зал.

Вопросы посыпались в ту же секунду: 

— Где мои деньги? 

— Вы мне отдали часть суммы, где остальные? 

— А наши? 

— Вы воровка, мошенница! 

— Вы ошибаетесь. Я всем все объясню. СМИ я не могу дать информацию — отчасти это коммерческая тайна. А тем, кто хочет получить объяснения — пишите претензию, — выражение лица и тон голоса не меняются. Директор турфирмы спокойна. Повторяет одно и то же — деньги вернет, информацию предоставит. 

— Вам не стыдно отца четверых детей, Александра Пряничникова, обманывать? Он суд выиграл, отсудил у вас 400 000 тысяч. Вы платите ему тысячи в месяц. 

— У вас неверные данные. Я ему все выплатила. 

— Не все. 

— Все, вы у него спросите. Вы можете к нему обратиться — и он вам скажет, что я с ним полностью рассчиталась. 

В итоге ничего добиться не удается. Антонина Логинова твердит одни и те же фразы про письменные претензии, про объяснения и возврат денег с тем же непроницаемым выражением лица. При этом он объясняет, что закрывает турфирму и мебельный салон.  

— Я все верну.  

— Как? Вы закрываете свой бизнес. 

— Я устроилась на работу. 

Куда, на какую должность и зарплату — Антонина Логинова не пояснила.  

Бывший менеджер «Абсолют тура» Елена Вдовина по телефону ответила, что больше в туристическом бизнесе не работает. 

Найти деньги и доказать, что их присвоили 

Сергей Исаев, член первоуральского отделения «Ассоциации юристов России» поясняет, что здесь без консультации с юристом не обошлось. Не зря владелец турагентства принимает претензии, обязательства признает и выплачивает часть сумм бывшим клиентам. 

Дело в том, что владелец турагентства ведет предпринимательскую деятельность, и, согласно закону, делает это на свой страх и риск. Если случаи единичные (3-5), то бизнесмен может списать это на риски — контрагент подвел, в стране случилась экстренная ситуация и пр. Так ситуацию можно объяснить полиции. 

— Судя по уголовной практике, если дел много и способ действий одинаковый — это мошенничество. Пленум Верховного суда так объясняет мошенничество: человек берет деньги, заведомо зная, что никогда их не отдаст.

Это пока я поверхностно рассуждаю — нужно смотреть материалы, общаться с людьми.

Для возбуждения уголовного дела нужно доказать, что владелец турагентства присваивала деньги — не передавала их туроператорам, не бронировала авиабилеты и отели. 

Пострадавшим юрист рекомендует следующие действия: 

  1. Собрать справки от туроператоров и отелей о том, что по данным туристов на определенные даты не было бронирования.
  2. Подать коллективную жалобу (желательно с этими справками) в прокуратуру. Либо написать разные жалобы — но подавать их одновременно, с разницей в день-два. 
  3. Подать гражданские иски в суд (чтобы клиентов признали потерпевшими от действий туроператора, определили для них размер компенсации)

Напомним, что в Первоуральске уже была похожая история. Тогда, два года назад, в редакцию обратились клиенты турфирмы «Сан дали». Директор фирмы Ирина Матвеева собирала деньги с клиентов, а в туры не отправляла. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Дело дошло до суда. Матвеевой дали 2,5 года лишения свободы и присудили компенсацию нанесенного людям ущерба. 

Фото Дмитрия Дегтяря 

Источник: http://shaytanka.ru/news/vyi_chto_nas_moshennikami_schitaete?disableMobile=1

Административное право
Добавить комментарий